Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общее собрание акционеров действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества и Положения об Общем собрании акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  2. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  3. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
  4. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
  5. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  6. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  7. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  8. принятие решений о реорганизации Общества;
  9. принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  11. утверждение аудитора Общества;
  12. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  13. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  14. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  15. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  17. дробление и консолидация акций;
  18. принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  19. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
  20. принятие решения о приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
  21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре, Положение о Ревизионной комиссии);
  22. принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  23. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества;
  24. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей;
  25. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  26. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Проведение Общего собрания акционеров в 2018 году:

В 2018 году состоялось три Общих собрания акционеров ПАО «ОНХП», в том числе:

1. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования 10 января 2018 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

  1.  О согласии на совершение публичным акционерным обществом «ОНХП» крупной сделки – заключение Основного субподрядного договора с акционерным обществом «НИПИгазпереработка» на выполнение комплекса работ по модели EPC (проектирование, поставка и строительство) в рамках проекта по строительству объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) для функционирования ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

Предмет сделки:

Заказчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по модели EPC (проектирование, закупка и строительство) в рамках проекта по строительству объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) для функционирования ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по следующим титулам: Факельная система комплекса ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН (Тит. 8031); Аппаратная (Тит. 8258); Промежуточный парк УЗК (Тит. 7824); Промежуточный парк КГПН (Тит. 8125), а также Заказчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению закупок в рамках проекта по строительству объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) для функционирования ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по следующим титулам: Насосная промежуточных парков УЗК и КГПН (Тит. 7826) в пределах Цены Договора, в порядке, определенном Договором в соответствии с Приложением 1 «Объем работ» в сроки, определенные Приложением 3 «График реализации проекта», при этом Заказчик обязуется принять и оплатить Работы, выполненные Субподрядчиком, в сроки и в порядке, которые определены Договором.

Форма сделка:

Простая письменная форма сделки.

 Вид сделки:

Договор на выполнение комплекса работ по модели EPC (проектирование, поставки и строительство).

Содержание крупной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена крупная сделка:

Заключение между акционерным обществом «НИПИгазпереработка» и публичным акционерным обществом «ОНХП» субподрядного договора на выполнение комплекса работ по модели EPC (проектирование, поставка и строительство) в рамках проекта по строительству объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) для функционирования ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ».
Срок исполнения обязательств по крупной сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов публичного акционерного общества «ОНХП» как стороны, которая совершает сделку:

Срок исполнения обязательств по сделке:

Начало выполнения работ: дата заключения Предварительного договора № 149-0/ОНПЗ-023 на выполнение комплекса работ по модели EPC (проектирование, поставка и строительство) в рамках проекта по строительству объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) для функционирования ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ»: 30 сентября 2017 года.

Окончание работ: 31 октября 2019 года.

Стороны по сделке:

Акционерное общество «НИПИгазпереработка» (АО «НИПИГАЗ») - «Заказчик». Публичное акционерное общество «ОНХП» (ПАО «ОНХП») - «Субподрядчик».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ПАО «ОНХП» как стороны, которая совершает сделку:

Стоимость сделки: 4 066 304 289, 12 рублей (четыре миллиарда шестьдесят шесть миллионов триста четыре тысячи двести восемьдесят девять рублей 12 копеек) и 3 819 707,20 евро (три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч семьсот семь евро 20 евроцентов), что составляет 204 % от балансовой стоимости активов ПАО «ОНХП» по состоянию на 30.09.2017г.

Дата совершения сделки (заключения договора) - 120 дней с даты заключения Предварительного договора.

Составлен и подписан протокол № 1 внеочередного Общего собрания акционеров от 11.01.2018г.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования 28 марта 2018 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

  1. О направлении на увеличение уставного капитала Публичного акционерного общества «ОНХП» до 48 млн. 900 тыс. руб. путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций до 1 (одного) руб. за одну обыкновенную именную акцию, привилегированных именных акций типа «А» до 1 (одного) руб. за одну привилегированную именную акцию типа «А» нераспределенной прибыли прошлых лет.

Составлен и подписан протокол № 2 внеочередного Общего собрания акционеров от 29.03.2018г.

3. Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 22 июня 2018 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

  1. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2017 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2017 год.
  3. О распределении прибыли Публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2017 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О вознаграждении членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОНХП».
  6. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОНХП».
  7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОНХП».
  8. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «ОНХП».
  9. Об утверждении изменения №2 в Устав Публичного акционерного общества "ОНХП" (редакция №8).

Составлен и подписан протокол № 3 годового Общего собрания акционеров от 25.06.2018г.

 

Корпоративное управление