Совет директоров

Совет директоров Общества

является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, контролирующим деятельность единоличных исполнительных органов Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Уставом. Совет директоров действует на основании Устава и Положения о Совете директоров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);
определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
предварительное утверждение годового отчета Общества;
утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) Общества и образовании временного единоличного исполнительного органа (временных единоличных исполнительных органов) Общества;
утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) процентов до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки;
принятие решений об одобрении совершения от имени Общества сделок в размере, превышающем 1,5 (полтора) процента балансовой стоимости активов Общества: связанных с имуществом Общества (движимым и недвижимым) и (или) направленных на выдачу и получение Обществом займов, кредитов и поручительств; вексельных сделок; сделок с акциями (долями в уставных капиталах, паями) других компаний и прав в отношении них. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом;
принятие решений об одобрении совершения от имени Общества любых сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, превышающем 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.
утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
принятие решения о разрешении совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, функций в органах управления других организаций;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание акционеров в соответствии с подпунктом 7 пункта 13.2 настоящего Устава;
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (органов) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (органов) Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа (органов) Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (органов) Общества управляющей организации (управляющему). Решения по данному вопросу принимаются большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества;
иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Комитеты Совета директоров Общества

В 2018 году в составе Совета директоров работали следующие комитеты, образованные в соответствии с Положением о комитетах Совета директоров Общества (утверждено Советом директоров Общества от 24.11.2018 г., протокол № 5 от 26.11.2018 г.):

Комитет по аудиту.
Комитет по стратегии и развитию бизнеса.
Комитет по персоналу и вознаграждениям.

Основной целью создания комитетов является:

обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества при решении вопросов, отнесенных к его компетенции;
разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.

Деятельность Совета директоров Общества в 2018 году

В 2018 году Совет директоров ПАО «ОНХП» провел 11 заседаний, все – в очной форме, на которых были рассмотрены вопросы и приняты решения по различным направлениям деятельности Компании:

вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, корпоративным управлением (17);
об организации деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества (17);
вопросы, связанные с рассмотрением годового отчета Общества по итогам работы в 2017 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе рекомендации по определению размеров, сроков и формы выплаты дивидендов (4);
о внесении изменений в Устав Общества (1);
о стратегическом и оперативном управлении Обществом (22).

Информация по наиболее значимым вопросам работы Совета директоров ПАО «ОНХП» раскрыта в форме сообщений о существенных фактах/сведениях, подлежащих раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

В течение 2018 года в составе Совета директоров Общества изменений не происходило.