ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Thu, 07/01/2021 - 06:18 -- kmv

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ОНХП»!

Совет директоров ПАО «ОНХП» в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивает решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

За 2020 год среди перечня вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в соответствии с ФЗ об АО и Уставом Общества, особое внимание было уделено:

- определению приоритетных направлений деятельности Общества;

- формированию и совершенствованию работы комитетов Совета директоров Общества;

- определению принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

- даче согласия на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ об АО;

- работе по обращению с заявлением о листинге акций Общества;

- а также иным актуальным и важным вопросам, возникающим в текущей деятельности Общества.

Отчетный 2020 год, начатый в условиях неопределенности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, потребовал донастройки выстроенной корпоративной системы управления и внесения изменений в стратегическое планирование Общества.

Сформированная корпоративная модель управления Обществом, с учетом передового российского опыта и лучших международных практик, показала свою надежность и способность не только удерживать накопленное, но и развиваться в условиях кризиса.

Все основные заседания Совета директоров и принимаемые решения были проведены в условиях совместного присутствия, в том числе с применением полноценных аудио, видеоконференций.

Совет директоров отмечает успешное дальнейшее формирование Общества как международной и инновационной инжиниринговой компании. Свой вклад Совет директоров усиливает не только постоянным рассмотрением и принятием решений по стратегии развития Общества, но и внедрением новых форм корпоративного и профессионального взаимодействия с менеджментом Компании по основным направлениям стратегического развития Общества.

За каждым комитетом Совета директоров сформировалась область курирования процессов, осуществляемых над и непосредственно на операционном уровне.

Деятельность единоличного исполнительного органа – Генерального директора находится в поле контроля Совета директоров, что обеспечивается постоянным приглашением и присутствием Генерального директора на заседаниях Совета директоров, проработкой проектов решений Совета директоров на предмет их реального и полного выполнения, организацией обратной связи от единоличного исполнительного органа в Совет директоров, выработкой совместных управленческий действий по реализации решений Совета директоров. Сложившееся корпоративное и профессиональное взаимопонимание и взаимодействие Совета директоров и Генерального директора способствует достижению целей стратегического развития Общества.

В системе корпоративного управления выстраивается баланс в регулировании принятия управленческих решений и в формировании ответственности за их принятие и исполнение. Соотношение независимых и профессиональных директоров в составе Совета директоров позволяет развивать независимость, профессионализм, прозрачность и междисциплинарность в деятельности этого корпоративного органа управления. Для поддержки последнего Совет директоров оценивает текущую потребность корпоративного органа управления в компетенциях и профессиональных навыках своих членов, участвует в определении политики преемственности в работе Совета директоров.

Реализуя основную задачу по защите интересов и корпоративных прав акционеров, Совет директоров принимает весь комплекс мер по выполнению решений годового и внеочередных Общих собраний акционеров. Хорошую практику приобретает форма проведения отдельных текущих консультаций Председателя и других членов Совета директоров с акционерами по стратегическим вопросам деятельности Общества.

Оценка качества работы Совета директоров имеет ежегодный характер и способствует улучшению его дальнейшей деятельности, корректировке планов работы как отдельных комитетов, так и Совета директоров в целом.

Совет директоров ПАО «ОНХП» отмечает формирование достаточного потенциала Общества для достижения поставленных стратегических целей и решения соответствующих целевых задач.

 

Председатель Совета директоров ПАО «ОНХП»

В.В. САРАЕВ

Undefined