В 2020 году структура органов управления Обществом осталась неизменной.
Общим собранием акционеров на годовом собрании в 2020 году был утвержден Годовой отчет Общества за 2019 год, а также годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. Распределена прибыль Общества, из которой большая часть традиционно направлена на развитие производства, остальное – на выплату дивидендов по акциям. Также годовым Общим собранием акционеров приняты изменения № 1 в Устав ПАО «ОНХП» (редакция № 9), Положение о Совете директоров Общества и Положение о единоличном исполнительном органе Общества в новых редакциях (Протокол № 1 годового Общего собрания акционеров от 30.06.2020 г.).
Совет директоров был избран в прежнем составе, в котором присутствуют два независимых директора и трое профессиональных:
- 1. Сараев Владимир Васильевич, директор ООО «Право Бизнес Стратегия» – председатель Совета директоров
Доли в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет
- 2. Воробьева Ольга Владимировна, финансовый директор ПАО «ОНХП»
Доля участия в уставном капитале Общества – 3,1%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – 4,15%
- 3. Дерябина Любовь Яковлевна, Главный инженер ПАО ОНХП»
Доля участия в уставном капитале Общества – 0,3%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – 0,4%
- 4. Золотарев Сергей Александрович, директор АО «Октан-Брокер» – независимый член Совета директоров
Доли в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет
- 5. Зуга Екатерина Игоревна, доцент кафедры статистики, учета и аудита ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Доли в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет
- 6. Идрисов Александр Борисович, президент АО «Стратеджи Партнерс Групп» – независимый член Совета директоров
Доли в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет
- 7. Ильюшенко Валерий Тимофеевич – советник Генерального директора ПАО «ОНХП»
Доли в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет
Также в прежнем составе была избрана Ревизионная комиссия и утвержден аудитор Общества.
В 2020 году по инициативе Совета директоров проведено внеочередное Общее собрание акционеров с вопросом об обращении в Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» с заявлением о листинге акций Публичного акционерного общества «ОНХП» и (или) эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ОНХП», конвертируемых в акции Публичного акционерного общества «ОНХП» (Протокол № 2 внеочередного Общего собрания акционеров от 30.11.2020 г.).
Советом директоров также инициированы изменения в правовом положении самого органа, согласно которым к ключевым функциям Совета директоров отнесены: стратегическое управление Обществом, содействие формированию исполнительного руководства Обществом (единоличного исполнительного органа и высшего менеджмента Общества) и контроль за их деятельностью, обеспечение преемственности формирования Совета директоров, определение стратегии Общества в отношении системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Принципами формирования Совета директоров определены:
- - принцип совокупной компетенции, означающий, что Совет директоров должен формироваться как единая команда, обладающая всеми необходимыми знаниями и профессиональными компетенциями, достаточными для решения стратегических задач развития Общества,
- - принцип диверсификации,
- - принцип индивидуализации,
- - принципы независимости и информационной прозрачности.
Полномочия Председателя Совета директоров дополнены организацией процесса рассмотрения кандидатур на должность Генерального директора Общества.
Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, согласно принятым документам, будет осуществляться на регулярной основе, не реже одного раза в год. Методика (методология) такой оценки предварительно должна рассматриваться Комитетом по персоналу и вознаграждениям и утверждаться Советом директоров.
Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров будет осуществляться независимыми директорами с учетом мнения всех членов Совета директоров.
В 2020 году Совет директоров провел 11 заседаний, в том числе 9 – в очной форме, 2 – в форме заочного голосования, на которых были рассмотрены вопросы и приняты решения по различным направлениям деятельности Компании.
Члены Совета директоров активно участвовали в реализации конкретных инициатив Компании. Внедрение системы управления рисками, эджайл, развитие системы оценки KPI ключевых менеджеров и LTI* программы для ключевых специалистов – эти и ряд других инициатив сегодня в работе у Генерального директора Общества по инициативе Совета директоров.
В 2020 году началась работа Совета по оказанию содействия в совершенствовании системы взаимодействия Общества с ценными кадрами. Члены Совета директоров приняли активное участие в аттестации ключевых сотрудников Компании, продолжили осуществлять наставническую деятельность, ориентированную на высокоэффективных ключевых специалистов. Такое взаимодействие позволяет сотрудникам ПАО «ОНХП» использовать обширный опыт директоров, а Совету – более полноценно и эффективно оценивать потенциальных кандидатов на высшие должности внутри Компании.
В 2020 году расширена практика вынесения на Совет директоров большего числа отчетов менеджмента: контрольная функция Совета становится все более эффективной.
Поиск баланса между тем, чтобы Совет директоров мог контролировать деятельность Компании, но при этом не был перегружен вопросами, которые должен решать менеджмент самостоятельно, отражен в изменениях в Положении о Генеральном директоре Общества.
Положение о Генеральном директоре Общества дополнено обязанностью кандидата на должность Генерального директора Общества представить программу его действий на должности Генерального директора на пять лет, по решению Совета директоров – пройти собеседование с членами Совета директоров. Кандидат также предоставляет Обществу сведения, необходимые для получения представления о его личных и профессиональных качествах.
Расширены основания прекращения полномочий Генерального директора, а также перечень оснований приостановления его полномочий Советом директоров. Закреплена обязанность Генерального директора представлять ежегодный отчет Общему собранию акционеров, а также отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров. Форма и периодичность представления таких отчетов устанавливаются Советом директоров.
Функции единоличного исполнительного органа с 2001 года продолжает осуществлять Генеральный директор Общества – Игорь Михайлович Зуга.
 |
Зуга Игорь Михайлович, единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО «ОНХП» Родился 4 июня 1962 года в г. Киселевске Кемеровской области Российской Федерации. Образование: высшее. Окончил: Кемеровский технологический институт (1984 г.), квалификация «инженер-механик», специальность «машины и аппараты пищевых производств»; Всесоюзный ордена «Знак Почета» финансово-экономический институт, г. Омск (1992 г.), квалификация «экономист», специальность «планирование промышленности». Ученая степень: Кандидат технических наук. Кандидатская диссертация по специальности 05.13.12. Тема «Система автоматизации проектирования схем расположения объектов производственных комплексов». |
Трудовая деятельность:
1984 - 1991 г. г. - главный механик Омского дрожжевого завода;
1992 - 2001 г. г. - генеральный директор ОАО «Сибпромсервис»;
2001 - 2012 г. г. - генеральный директор ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»;
2012 - сентябрь 2015 года - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
2016 г. - по настоящее время – Генеральный директор ПАО «ОНХП» (ранее – ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»).
Политическая деятельность:
В 2002 году избран депутатом Омского городского Совета III созыва по Октябрьскому административному округу г. Омска. Возглавлял комиссию по вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта.
2007 - 2012 гг. – депутат Законодательного Собрания Омской области IV, V созывов (избран по одномандатному избирательному округу № 10). Возглавлял комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике (V созыв);
С 29 августа 2012 года указом Губернатора Омской области был назначен представителем от Правительства Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
- Являлся членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
- Возглавлял Временную комиссию Совета Федерации по вопросам развития законодательства Российской федерации об инженерной и инжиниринговой деятельности.
- Являлся заместителем сопредседателя от российской части Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Сената Парламента Республики Казахстан.
В сентябре 2015 года сложил полномочия сенатора.
С 2016 года по настоящее время – депутат Законодательного Собрания Омской области, член Совета по Арктике и Антарктике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Член Политического совета Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Председатель Регионального Совета Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
Научная деятельность:
Автор патента на изобретение № 2740507 (дата гос. регистрации в Государственном реестре изобретений -14.01.2021 г.).
